Compliance / AML — G7Cripto Argentina
Marco de cumplimiento, KYC/KYB y prevención de lavado de activos para la operación en Argentina.
Enfoque de cumplimiento
G7Cripto opera bajo un marco integral de cumplimiento multi-entidad que combina controles internos de G7 Fintech S.A.S., el soporte regulatorio de entidades vinculadas y los controles aplicados por Binance y Global66 dentro de sus propios marcos.
KYC / KYB obligatorio
Antes de habilitar operaciones, G7 podrá exigir verificación de identidad, validación documental, revisión de mayoría de edad, análisis de origen de fondos, verificación de beneficiario final y debida diligencia reforzada para perfiles de mayor riesgo.
Screening y monitoreo
Todos los usuarios y operaciones pueden ser verificados contra listas restrictivas nacionales e internacionales. Además, la operación puede ser sometida a monitoreo transaccional para detectar inconsistencias documentales, operaciones fuera del perfil esperado, wallets de alto riesgo, contrapartes sensibles o anomalías en rieles fiat y cripto.
Facultad de suspensión
G7 podrá abstenerse de ejecutar, suspender o rechazar instrucciones cuando existan alertas de fraude, cumplimiento, restricciones regulatorias, validaciones pendientes, bloqueos del proveedor o riesgos razonables de seguridad.
Modelo de riesgo
La operación se maneja bajo enfoque basado en riesgo, con clasificación interna de clientes, monitoreo intensificado para perfiles de mayor exposición y trazabilidad suficiente para atender auditorías o requerimientos de autoridad.
Protección de datos y trazabilidad
Las actividades de cumplimiento se desarrollan bajo controles de confidencialidad, conservación de evidencia y tratamiento de datos personales conforme a la base contractual y a la normativa aplicable.